公告日期：2024-07-31

江苏天润盛凯新材料股份有限公司

江苏省常州市经开区横林镇崔桥武青路 15 号

公开转让说明书

（反馈稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同
意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应
当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

开源证券

地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

2024 年 7 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币对美元汇率
可能会受到国内外政治、经济环境等因素的影响，具有一定
汇率波动风险 的不确定性。未来如果美元等主要货币汇率波动较大，将有
可能削弱公司出口产品的价格吸引力，不利于公司拓展海
外市场，将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响。

公司的主要原材料包括面纸、芯纸、硅酸钙基材以及苯酚、
三聚氰胺等化学原料。公司原材料价格受国际国内经济发
原材料价格波动风险 展周期和市场供求关系变化的影响，报告期内部分原材料
采购价格发生较大波动。若未来原材料价格持续上涨，可能
对公司的经营产生不利影响。

公司所在行业目前市场化程度较高，且中小企业数量较多，
市场竞争较为激烈。国际知名企业依靠其在资金、技术、人
才等方面的优势，在国内市场具有强大竞争力。近年来，部
市场竞争加剧风险 分本土企业通过上市、并购重组融资等方式增强其在人才、
资金、技术方面的竞争力，进而在某些细分市场拥有较强的
竞争力。如果公司不能迅速壮大自身实力，形成自身竞争优
势，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

截至公开转让说明书签署日，公司存在无证房产。上述无证
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。