公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-005

证券代码：874507 证券简称：天润新材 主办券商：开源证券
江苏天润盛凯新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874507 天润新材 2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会现提名孙学民、孙学新、孙晓义、孙晓娜、孙小耕为公司第二届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，监事会现提名殷建元、孙青为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司民主程序选出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，非职工代表监事候选人任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-005

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。

4、股东可以通过信函、 传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 16 日 8 点至 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：吴昭丹，0519-88500806
（二）会议费用：与会股东自理
五、备查文件目录

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2024-005

江苏天润盛凯新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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