公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-006

证券代码：874507 证券简称：天润新材 主办券商：开源证券
江苏天润盛凯新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙学民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会现提名孙学民、孙学新、孙晓义、孙晓娜、孙小耕为公司第二届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，监事会现提名殷建元、孙青为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司民主程序选出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，非职工代表监事候选人任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-006

孙学民 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
16 日 时股东大会

孙学新 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
16 日 时股东大会

孙小耕 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
16 日 时股东大会

孙晓娜 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
16 日 时股东大会

孙晓义 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
16 日 时股东大会

孙青 监事 任职 ……
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