公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-009

证券代码：874507 证券简称：天润新材 主办券商：开源证券
江苏天润盛凯新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙学民

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙学民为公司董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公告编号：2024-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任孙学民为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任孙晓义、孙志金为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周新民为公司财务负责 人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-009

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吴昭丹为公司董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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