公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：874507 证券简称：天润新材 主办券商：开源证券
江苏天润盛凯新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午九点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874507 天润新材 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏常辉律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组
织编写了 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程的规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 2025 年度

公告编号：2025-012

财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司的未分配利润为 53,548,668.67 元，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,000 元，如股权登记日应分配股数 与日前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际 分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（六）审议《关于公司 2024 年度报告的议案》

详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司公告《2024 年年度报告》。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审
计机构。
（八）审议《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司制定了《年 报重大差错责任追究制度》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不……
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