公告日期：2025-03-19

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上

市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 3 月 17 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东省天行健新材料股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的组织和行为，完善公司法人治理结构，维护股东、公司、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 广东省天行健新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由东莞市天行健塑胶原料有限公司按原账面净资产值折
股整体变更设立的股份有限公司。公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91441900682423456Q。

第四条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第五条 公司注册名称：广东省天行健新材料股份有限公司。

公司英文名称：Guangdong SkyfighterAdvanced Materials Co., Ltd。

第六条 公司住所：广东省东莞市茶山镇圆山路 112 号。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司注册资本为人民币【】元。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以先进的工艺和自主核心技术为支撑，客户需求为导向，秉持追求卓越的经营理念，致力于建设成新材料领域的领先企业。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；针纺织品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十八条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第二十条 公司发行的股份，在中国证券……
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