公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-066

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司独立董事

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布了《广东省天行健新材料股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-065），经核查，对公告内容进行如下修改：

更正前 更正后

二、会议审议事项 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请公开发行股 （一）审议《关于公司申请向不特定合
票并在北交所上市的议案》 格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

二、会议审议事项 二、会议审议事项

…… ……

（十二）审议《关于制定公司向不特定 （十二）审议《关于制定公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证 合格投资者公开发行股票并在北京证

公告编号：2025-066

券交易所上市后适用的相关内部治理 券交易所上市后适用的相关内部治理
制度（一）的议案》 制度（一）的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19
日在全国中小企业股份转让系统指定 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的相关公司治理制度（公告编号： 露的相关公司治理制度（公告编号：
2025-024 至 2025-039）。 2025-023 至 2025-039）。

除上述内容修改外，公告中其他内容均保持不变。更正后的公告详见公司于
2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会通知公告（更正后）（提供网络投票）》（公告编号：2025-067）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

广东省天行健新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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