公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-074

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何和智、农晓东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、何和智，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，博士
研究生学历。1987 年 7 月至 1989 年 8 月，任华南理工大学化工机械系分团委学
生党支部书记、助理讲师；1989 年 9 月至 1993 年 12 月，任华南理工大学化工
机械系讲师；1994 年 1 月至今历任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，聚合物新型成型装备国家工程研究中心副主任等职务；2021 年 9 月至今，任广东省天行健新材料股份有限公司独立董事。

2、农晓东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月出生，本科
学历，注册会计师。1996 年 6 月至 2000 年 12 月，任深圳君合会计师事务所审
计经理；2001 年 1 月至 2005 年 6 月，任深圳众环会计师事务所副所长；2005
年 7 月至今，任深圳致公会计师事务所（普通合伙）所长兼执行事务合伙人；2014
年 7 月-2017 年 7 月，任源德盛塑胶电子（深圳）有限公司董事；2016 年 12 月
至 2019 年 12 月，任中安科股份有限公司（曾用名:中安消股份有限公司）独立
董事；2016 年 12 月至 2022 年 2 月，任武汉微创光电股份有限公司独立董事；

公告编号：2025-074

2016 年 8 月至今，任深圳致政管理咨询有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2022 年 4 月至今，任广东省天行健新材料股份有限公司独立董事；2023 年4 月至今，任中建钢构股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事何和智、
农晓东会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

何和智 11 11 0 0 否 0

农晓东 11 11 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事何和智、农晓东对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解……
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