公告日期：2025-03-31

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

2024 年，广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广东省天行健新材料股份有限公司章程》的规定依法运营，积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，面对日趋激烈的行业竞争环境，公司积极进行战略扩张与降本增效。一方面，通过市场开拓与客户深耕，公司全年实现营业收入 112,927.63 万元，再创历史新高，同比增长 20.93%；另一方面，新厂房建成并投产标志着公司产能迈上一个新的台阶，但报告期内产能尚属于爬坡阶段，产能未能全部释放，由此产生的折旧、费用等使得公司成本压力有所增加，叠加2024 年向主要客户的销售价格有所下降，公司全年实现净利润 6,352.09 万元，同比下降 23.36%。
二、股东大会、董事会召开情况

1、2024 年度公司共召集了 6 次股东大会

（1）2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过：

序号 议案

1 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
的议案》

2 《关于公司股票以集合竞价方式在全国中小企业股份转让系统进行
公开转让的议案》

3 《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》

4 《关于申请公司股份在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的
议案》

5 《关于确认 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-10 月公司关联交易事
项的议案》

6 《关于制定<公司章程（草案）>的议案》

7 《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》

8 《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》

9 《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》

10 《关于制定<关联交易管理办法（草案）>的议案》

11 《关于制定<对外担保管理办法（草案）>的议案》

12 《关于制定<对外投资管理办法（草案）>的议案》

13 《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》

14 《关于制定<利润分配管理制度（草案）>的议案》

15 《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

16 《关于制定<承诺管理制度（草案）>的议案》

17 《关于公司治理机制执行情况自我评价意见的议案》

18 《关于聘请本次挂牌的中介机构的议案》

（2）2024 年 5 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过：

序号 议案

1 《关于公司变更本次挂牌市场层级的议案》
2 《关于公司变更本次挂牌专项审计机构的议案》

（3）2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过：

序号 议案

1 《关于公司确认本次挂牌市场层级的议案》

2 《关于豁免公司 2024 年第三次临时股东大会通知时限的议案》

（4）2024 年 6 月 25 日召开 2023 年度股东大会，审议通过：

序号 议案

1 《关于审核确认 2022 年度及 2023 年度公司财务报表及附注的议案》

2 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

4 《关于公司 2023 年度财务决算……
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