公告日期：2025-03-31

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874508 天健新材 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请北京市通商律师事务所出席见证。
（七）会议地点

东莞市茶山镇圆山路 112 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-077）及《广东省天行健新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-078）。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-076）。

（三）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-075）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年度财务工作及具体收支情况进行汇总，以公司 2025 年的经营目标及战略布局为基础，编制《2024年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易及预计 2025
年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司关
于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联
交易的公告》（公告编号：2025-071）。
（六）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

根据公司未来经营发展的计划，为实现公司持续、稳定、健康发展，并更好地维护全体股东的长久利益，经审慎研究决定 2024 年度利润暂不进行分配。（七）审议《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-072）。
（八）审议《关于向银行或其他金融机构申请授信及贷款的议案》

具体内容详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
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