公告日期：2025-03-31

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司关于确认 2022 年度、2023 年度、
2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保
护股东特别是中小股东的利益，现决定对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年
度关联交易予以确认，同时对 2025 年度日常性关联交易作出预计。
（二）表决和审议情况

1、2025 年 3 月 28 日，公司召开的第二届董事会第五次会议，审议通过

了 《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易及预计 2025 年度日

常性关联交易的议案》，表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董
事汪剑伟、刘山、曹建伟、何和智回避表决。

2、2025 年 3 月 28 日，公司召开的第二届监事会第五次会议，审议通过

了 《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易及预计 2025 年度日

常性关联交易的议案》，表决结果为：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监
事韩俊峰、陶香回避表决。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东立拓智能科技有限公司

住所：广东省东莞市茶山镇伟建路 35 号

注册地址：广东省东莞市茶山镇伟建路 35 号

注册资本：1000 万元

主营业务：智能家居设备研发与制造

法定代表人：张霖

控股股东：张霖

实际控制人：张霖

关联关系：汪剑伟持股 40%

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东伊之密精密注压科技有限公司

住所：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12 号

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12 号

注册资本：39480 万元

主营业务：高端成型装备制造

法定代表人：甄荣辉

控股股东：甄荣辉

实际控制人：甄荣辉

关联关系：何和智曾担任独立董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞捷荣技术股份有限公司

住所：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号

注册地址：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号
注册资本：24641.9682 万元
主营业务：精密结构件与模具设计制造
法定代表人：郑杰
控股股东：赵晓群
实际控制人：赵晓群
关联关系：刘山曾担任董事，李玲玲曾担任董事、财务总监
信用情况：不是失信被执行人
4. 法人及其他经济组织
名称：广州毅昌科技股份有限公司
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
注册资本：40884 万元
主营业务：精密结构件制造
法定代表人：宁红涛
控股股东：高金技术产业集团有限公司
实际控制人：熊海涛
关联关系：何和智担任独立董事
信用情况：不是失信被执行人
5. 法人及其他经济组织
名称：贵州省桐梓县天行健房地产开发有限公司
住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关镇独石村小西湖
注册地址：贵州省遵义市桐梓县娄山关镇独石村小西湖
注册资本：5000 万元
主营业务：房地产开发
法定代表人：艾志平
控股股东：汪晓旭

实际控制人：汪晓旭

关联关系：汪剑伟之兄汪晓旭持股 98%

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）

住所：江西省九江市共青城市基金小镇内

注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

注册资本：830 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动

执行事务合伙人：刘山

实际控制人：刘山

关联关系：公司董事刘山、曹建伟，监事韩俊峰、陶香系共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）合伙人

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：汪剑伟

住所：广东省深圳市宝安区新安一路 20 号金泓凯旋城 3 栋 B 座 16B……
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