公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-088

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪剑伟

6.会议列席人员：汪晓旭、李玲玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关规定，公司编制了 2025 年第一季度财务报告，由容诚会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2025-088

伙）进行审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度审阅报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何和智、农晓东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、广东省天行健新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见。

广东省天行健新材料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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