公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-091

证券代码：874508 证券简称:天健新材 主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与国金证券签订书面辅导协议

广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月
28 日与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《广东省天行健新材料股份有限公司与国金证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》。
（二） 提交辅导备案材料

公司于 2022 年 11 月 30 日向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下
简称“广东证监局”）报送了公开发行股票并在创业板上市的辅导备案申请材料，辅导机构为国金证券。
（三） 完成辅导备案

2022 年 12 月 5 日，广东证监局出具《广东证监局辅导备案登记确认书》
（编号【2022】61 号），确认公司辅导登记备案，辅导机构为国金证券，辅导期
自 2022 年 12 月 5 日开始计算。

（四） 变更拟上市场所或上市板块

公司经综合考虑自身战略规划，并在与辅导机构国金证券充分沟通的基础

公告编号：2025-091

上，决定调整公司上市规划，将拟在创业板上市变更为向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市。2025 年 1 月 11 日，辅导机构国金证券在中
国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统中将拟申报板块变更为北交所。
2025 年 1 月 13 日，广东证监局正式受理变更申请，公司完成拟申报板块的变更。
（五） 通过辅导验收

2025 年 6 月 20 日，公司收到广东证监局出具的《关于国金证券股份有限公
司辅导工作的验收工作完成函》（广东证监函【2025】811 号），公司在国金证券的辅导下已通过广东证监局的辅导验收。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2024 年年度报告》，公司 2023 年和 2024 年度经审计
归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据))分别为8,279.36 万元、6,192.99 万元，最近两年加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据))分别为 25.39%、15.44%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

公告编号：2025-091

三、 备查文件

《关于国金证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（广东证监函【2025】811 号）

广东省天行健新材料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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