公告日期：2025-06-25

北京市通商律师事务所

关于

广东省天行健新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二五年六月

目 录

目 录...... 1
释 义...... 2
正 文...... 6

一、 本次发行上市的批准和授权...... 6

二、 本次发行上市的主体资格...... 7

三、 本次发行上市的实质条件...... 8

四、 发行人的设立......11

五、 发行人的独立性......12

六、 发行人的发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）......12

七、 发行人的股本及其演变......13

八、 发行人的业务......13

九、 关联交易及同业竞争......13

十、 发行人的主要财产......14

十一、 发行人的重大债权、债务 ......15

十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 ......16

十三、 发行人公司章程的制定与修改 ......16

十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......17

十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......18

十六、 发行人的税务......18

十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......20

十八、 发行人募集资金的运用......21

十九、 发行人业务发展目标......21

二十、 诉讼、仲裁或行政处罚......22

二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价 ......22

二十二、 结论性意见 ......23

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所/我们/本所律 指 北京市通商律师事务所或其指派参与本次发行上市工作的
师 律师

发行人/公司/天行 指 广东省天行健新材料股份有限公司

健/股份公司

天行健有限 指 东莞市天行健塑胶原料有限公司，系天行健的前身

天行健苏州分公司 指 广东省天行健新材料股份有限公司苏州分公司，系天行健的
分公司

天行健深圳分公司 指 广东省天行健新材料股份有限公司深圳分公司，系天行健的
分公司

奥能塑料 指 东莞市奥能工程塑料有限公司，系天行健的全资子公司

奥能上海分公司 指 东莞市奥能工程塑料有限公司上海分公司

奥能深圳分公司 指 东莞市奥能工程塑料有限公司深圳分公司

重庆纳森 指 重庆纳森新材料有限公司，系天行健的全资子公司

诚豫新材料 指 广东诚豫新材料有限公司，系天行健的全资子公司

天行健（中国）有限公司，SKY FIGHTER （ CHINA）
天行健（中国） 指 CO.,LIMITED，曾用名“天行健香港有限公司”，系天行健
的全资子公司

美国弘盛 指 美国弘盛有限公司，American HongSheng Inc.，系天行健的
全资子公司

嘉兴关天 指 嘉兴关天天光股权投资合伙企业（有限合伙）

宿迁紫峰 指 宿迁紫峰中合股权投资合伙企业（有限合伙）

樱宁投资 指 深圳市樱宁投资合伙企业（有限合伙）

天行健君和 指 共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）

东莞科创 指 东莞科创新材料投资合伙企业（有限合伙）

淄博紫峰 指 淄博紫峰茂福股权投资合伙企业（有限合伙）

东莞市监局 指 东莞市市场监督管理局

本次发行 指 向不特定合格投资者公开发行股票

本次发行上市 指 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。