公告日期：2025-06-25

国金证券股份有限公司

关于

广东省天行健新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二五年六月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《广东省天行健新材料股份有限公司招股说明书》中相同的含义）

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、发行人核心技术...... 5

四、主要经营和财务数据及指标...... 9

五、发行人存在的主要风险...... 10
第二节 本次发行的基本情况 ...... 17
第三节 本次发行的保荐情况 ...... 19

一、保荐机构项目人员情况...... 19

二、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 19
三、保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及中国证监会和北京

证券交易所有关规定应当承诺事项...... 20

四、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 21
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 22

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 22

二、保荐机构关于发行人符合北交所发行上市的核查意见...... 22

三、保荐机构对发行人创新性的核查意见...... 26

四、持续督导期间的工作安排...... 31

五、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 32

六、保荐机构的结论意见...... 32

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 广东省天行健新材料股份有限公司

英文名称 Guangdong SkyfighterAdvanced Materials Co., Ltd.

证券代码 874508

证券简称 天健新材

统一社会信用代码 91441900682423456Q

注册资本 42,835,717.00 元

法定代表人 汪剑伟

成立日期 2008 年 11 月 26 日

公司住所 广东省东莞市茶山镇圆山路 112 号

一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和
试验发展；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；
合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生
经营范围 产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；
橡胶制品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；针纺织品及原料
销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；……
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