公告日期：2025-10-10

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 22 日经公司第二届董事会第十一次会议、2025 年 10 月 9
日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东省天行健新材料股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为规范广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的组织和行为，完善公司法人治理结构，维护股东、公司、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 广东省天行健新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由东莞市天行健塑胶原料有限公司按原账面净资产值折
股整体变更设立的股份有限公司。公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91441900682423456Q。

第四条 公司注册名称：广东省天行健新材料股份有限公司。

公司英文名称：Guangdong SkyfighterAdvanced Materials Co., Ltd。

第五条 公司住所：广东省东莞市茶山镇圆山路 112 号。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生及变更办法同本章程关于董事长的产生及变更规定。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司注册资本为人民币 42,835,717 元。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以先进的工艺和自主核心技术为支撑，客户需求为导向，秉持追求卓越的经营理念，致力于建设成新材料领域的领先企业。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；针纺织品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌后，公司股票的登记存管机构为中国证券……
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