公告日期：2026-03-20

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

2025 年，广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广东省天行健新材料股份有限公司章程》的规定依法运营，积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，改性塑料行业竞争态势激烈，下游新能源汽车领域掀起价格战，致使公司产品售价承压。面对不利局面，公司积极调整经营策略，优化产品结构，主动舍弃部分低毛利产品，集中资源聚焦于高附加值产品，全年实现营业收入95,747.34 万元，同比下滑 15.21%。得益于产品和客户的结构调整与优化升级，
公司毛利率由 2024 年的 16.09%提升至 19.53%，全年实现净利润 7,316.60 万元，
同比增长 15.18%。

展望未来，公司将继续紧跟市场动态，加大在新能源汽车和消费电子领域高端改性塑料的研发投入，不断提升产品竞争力。同时，积极拓展下游应用领域，持续优化内部管理，降低运营成本，以应对市场的不确定性，实现公司持续、稳定、健康发展。

二、股东大会、董事会召开情况

1、2025 年度公司共召集了 5 次股东会

（1）2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过：

序号 议案

1 《关于变更会计师事务所的议案》

（2）2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过：

序号 议案

1 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市的议案》

2 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可
行性的议案》

3 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
前滚存利润分配方案的议案》

4 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司申请向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》

5 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
后三年内稳定股价预案的议案》

6 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
后三年股东分红回报规划的议案》

7 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

8 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
相关主体承诺事项及约束措施的议案》

9 《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之
回购承诺事项及相应约束措施的议案》

10 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
11 《关于制定〈广东省天行健新材料股份有限公司章程（草案）〉（北交
所上市后适用）的议案》

12 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市后适用的相关内部治理制度（一）的议案》

《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
13 上市相关中介机构的议案》

（3）2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过：

序号 议案

1 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
2 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

4 《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

5 《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联……
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