公告日期：2026-03-20

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现决定对公司 2025 年度关联交易予以确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关
于确认公司 2025 年度关联交易的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0票弃权，关联董事汪剑伟回避表决。该议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：汪剑伟

住所：广东省深圳市**********

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高慧

住所：广东省深圳市**********

关联关系：公司控股股东、实际控制人之配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司 2025 年度关联交易仅存在关联担保情况，关联方为公司向银行申请综
合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存 在损害公司及股东利益的行为。
（二）交易定价的公允性

公司 2025 年度关联交易仅存在关联担保情况，关联方为公司向银行申请综
合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存 在损害公司及股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况

关联方 关联交易内容 2025 年度发生额 2024 年度发生额

广东立拓智能科技有限公司 采购电器 -- 126,950.00

合计 -- 126,950.00

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名 租赁资产种 2025 年

称 类 简化处理的短期租 未纳入租赁负 支付的 承担的租赁负 增加的使
赁和低价值资产租 债计量的可变 租金 债利息支出 用权资产
赁的租金费用 租赁付款额

汪剑伟 房屋及建筑

物 - - - - -

续：

2024 年

出租方 租赁资产种类 简化处理的短期租 未纳入租赁负 支付的租 承担的租 增加的使
名称 赁和低价值资产租 债计量的可变 金 赁负债利 用权资产
赁的租金费用 租赁付款额 息支出

汪剑伟 房屋及建筑物 - - 280,761.92 22,619.72 -

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保人 债权人/担保权人 债务人/ 担保金额 担保起止日 担保是否已
被担保人 经履行完毕

汪剑伟、 国家开发银行广东省 本公司 2023-11-6 至 是

高慧 分行 30,000,000.00 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。