公告日期：2026-03-20

证券代码：874508 证券简称：天健新材 主办券商：国金证券
广东省天行健新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪剑伟

6.会议列席人员：汪晓旭、李玲玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司 2025
年年度报告》（公告编号：2026-006）及《广东省天行健新材料股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广东省天行健新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司管理层 2025 年度工作情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司 2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东省天行健新材料股份有限公司关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

董事汪剑伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何和智、农晓东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司未来经营发展的计划，为实现公司持续、稳定、健康发展，并更好地维护全体股东的长久利益，经审慎研究决定 2025 年度利润暂不进行分配。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何和智、农晓东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于坏账核销的议案》
1.议案内容：

本次实际核销的应收账款为 487,236.92 元，截至 2025 年 12 月 31 日已全额
计提坏账准备，本次核销不会对公司 2025 年度及以前年度损益产生重大影响。本次核销可以真实反映公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何和智、农晓东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：……
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