公告日期：2025-12-09

证券代码：874509 证券简称：埃夫科纳 主办券商：华福证券
埃夫科纳聚合物股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。本议案尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

埃夫科纳聚合物股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强埃夫科纳聚合物股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 年 4月修订）》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过投资来增加财富，或谋求其他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。对外投资包括以下几种情况之一：

（一） 独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二） 部分或全部收购其他境内外经济实体；

（三） 对现有企业的增资扩股；

（四） 收购其他公司资产；

（五） 股票、基金投资；

（六） 债券、委托理财；

（七） 公司经营性项目及资产投资；

（八） 其他投资。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：

（一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。
第二章 分工及授权

第五条 公司股东会、董事会、董事长、总经理是公司对外投资的决策机构，分别根据《挂牌公司治理规则》《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资作出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第六条 公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

第七条 总经理牵头负责对外投资项目，董事会秘书进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议。

第八条 公司财务部负责对外投资的财务管理工作，协同投资部进行项目可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第三章 对外投资权限及决策程序

第九条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会、董事长、总经理。
（一）公司的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元的。

（二）公司的对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过，提交股东会审议：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的。

（三）董事会闭会期间，董事长对外投资决策权限如下：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以下；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以下，或不超过 300 万元的。

（四）董事会闭会期间，总经理对外投资决策权限如下：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%以下；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 5%以下，或不超过 100 万元的。

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