公告日期：2025-12-09

证券代码：874509 证券简称：埃夫科纳 主办券商：华福证券
埃夫科纳聚合物股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案无需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

埃夫科纳聚合物股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为促进埃夫科纳聚合物股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度
化、规范化、科学化，确保经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023
年 12 月修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 年 4 月修订）》（以
下简称“《挂牌公司治理规则》”）等法律法规及《埃夫科纳聚合物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所称经理层人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第三条 公司经理层人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚

(一) 依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权；

(二) 以诚信原则对公司董事会负责；

(三) 执行公司股东会、董事会决议；

(四) 接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第二章 经理层人员组成与任免程序

第四条 公司经理层设总经理一名，副总经理一名，董事会秘书一名，财务负责人
一名。

第五条 总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、
财务负责人由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。

第六条 经理层人员应当具备下列条件：

(一) 具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和较强的经营管理能力；

(二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的工作能力；

(三) 具备 5 年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务；
(四) 品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取；

(五) 忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认同感，并能保持一致。

第七条 有下列情况之一的，不得担任公司的经理层人员：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

(七) 被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

(八) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第八条 经理层人员的聘任与解聘程序：

(一) 公司经理层人员任免由提名委员会制定标准，公开选拔、考核，并提出建议；

(二) 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；

(三) 副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘；

(四) 经理层人员的聘任或解聘，经董事会决定后，由董事长签发人事任免文件。

第九条 公司应和经理层人员签订劳动合同或聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第十条 经理层人员可以在任期届满以前提出辞任，经理层人员辞任应当向董事会
提交书面辞任报告，辞任自辞任报告送达董事会时生效。……
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