公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-053

证券代码：874509 证券简称：埃夫科纳 主办券商：华福证券
埃夫科纳聚合物股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案无需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

埃夫科纳聚合物股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025年4月修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书（2025年4月修订）》《埃夫科纳聚合物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责。

第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第四条 董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下

公告编号：2025-053

简称“全国股转系统”）业务规则、《公司章程》及本工作细则的规定，忠实勤勉地履行职责。

第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格

第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：

(一) 具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验；

(二) 具有良好的职业道德和个人品德。

第七条 有下列情形之一的人不得担任公司董事会秘书：

(一) 存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

(二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

(三) 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

(四) 公司现任审计委员会成员；

(五) 全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发布公告，并向全国股转公司报备。公告应包括但不限于以下内容：

(一) 关于董事会秘书符合任职资格的说明；

(二) 关于董事会秘书学历及工作履历的说明；

(三) 董事会秘书违法违规记录（若有）；

(四) 董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子
邮件信箱地址等。

第九条 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当在两个交易日内发布公告并向全国股转公司报备。

董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第十条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：

(一) 出现本工作细则第七条不得担任公司董事会秘书所规定情形之一的；

(二) 连续三个月以上不能履行职责的；

(三) 违反国家法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则、《公司章程》等，给公司

公告编号：2025-053

或者股东造成重大损失的。

第十一条 董事会秘书辞任应当提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书的辞任自辞任报告送达董事会时生效，但董事会秘书辞任未完成工作移交或相关公告未披露的除外，董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后辞任方能生效。在辞任报告尚未生效之前……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。