公告日期：2026-04-24

证券代码：874509 证券简称：埃夫科纳 主办券商：华福证券
埃夫科纳聚合物股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王志军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事廖辽、井新利因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，总经理廖辽编制了《2025 年度总经理工作报告》，
并向董事会对 2025 年工作进行总结汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定埃夫科纳聚合物股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬绩效方案的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平制定本方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象

公司高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬绩效标准

公司高级管理人员薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金根据公司经营业绩确定具体发放方案。

公司高级管理人员出席董事会和股东会，列席专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。
2.回避表决情况：

关联董事廖辽、李颖、朱平回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事井新利、汤贵宝、刘海涛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请埃夫科纳聚合物股份有限公司召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于制定埃夫科纳聚合物股份有限公司 2026 年度董事薪酬绩效方案的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平制定
本方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象

公司全体董事

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 20……
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