公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-037

证券代码：874510 证券简称：新睿电子 主办券商：国泰海通
临海市新睿电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址为公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张继周先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-037

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2026-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《临海市新睿电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》
临海市新睿电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 7 日

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