公告日期：2026-05-15

公告编号：2026-039

证券代码：874510 证券简称：新睿电子 主办券商：国泰海通
临海市新睿电子科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张继周先生

6.会议列席人员：信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年第一季度审阅报告》
1.议案内容：

为规范公司财务信息披露，保障财务数据真实、准确、完整，公司聘请中 汇会计师事务所对公司 2026 年第一季度财务报表进行了审阅，并出具了《临

公告编号：2026-039

海市新睿电子科技股份有限公司 2026 年第一季度审阅报告》（中汇会阅 [2026]9019 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的：《2026 年第一季度审阅报告》（公 告编号 2026-040）。
2.审计委员会意见

同意将《公司 2026 年第一季度审阅报告》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
《临海市新睿电子科技股份有限公司 2026 年第一季度审阅报告》

临海市新睿电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 15 日

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