公告日期：2025-03-20

公告编号:2025-026

证券代码：874510 证券简称：新睿电子 主办券商：海通证券
临海市新睿电子科技股份有限公司

章程（草案）

二〇二五年三月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第四章 股东和股东大会......6
第五章 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......47
第七章 监事会......50
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......53
第九章 信息披露与投资者关系管理......58
第十章 通知......60
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 61
第十二章 法律责任......65
第十三章 争议解决的方式......66
第十四章 附则......67

临海市新睿电子科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护临海市新睿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由临海市新睿电子科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司在台州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91331082678423488L。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”或“证券交易所”）审核并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北交所上市。

第四条 公司注册名称：临海市新睿电子科技股份有限公司

公司英文全称：Linhai Sinrobot Electronic Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省台州市临海市大田街道临海光电产业园 2 幢
401 室（自主申报）

邮政编码：317000

第六条 公司注册资本为 2,800.00 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人；股东大会可以决议解任该董事，公司应当在辞职报告送达董事会或该董事长被解除职务之日起三十日内完
成补选，以确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：精于科技，诚于服务。

第十四条 公司的经营范围为：工业自动控制系统装置制造，自动化设备的技术开发、技术咨询、销售，计算机软硬件研发、销售，货物进出口、技术进出口。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

……
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