公告日期：2025-04-25

证券代码：874510 证券简称：新睿电子 主办券商：国泰海通
临海市新睿电子科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张继周先生

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蒋轶因工作安排原因以通讯方式参与表决。

董事黎建华因工作安排原因以通讯方式参与表决。

董事邓军因工作安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告>及<2024 年度报告摘要>的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号2025-060）及《公司 2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年公司运营状况良好，公司 2024 年度总经理工作报告真实地反映了公
司运营治理状况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年公司董事会工作完成良好。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年公司运营状况良好，公司 2024 年度财务决算报告真实地反映了公司
2024 年度财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2025 年公司财务预算报告基于 2024 年公司的财务状况和经营成果做出预
算，符合公司发展规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

依据相关法律、法规、规范性文件以及全国股转系统的相关要求，公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，并出具中汇会审[2025]5697 号《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新睿电子公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量，现提请批准报出公司 2024 年《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-06……
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