公告日期：2025-06-27

北京市中伦律师事务所

关于临海市新睿电子科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见

二〇二五年六月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目录

释 义......3
声 明......7
正 文......9

一、 本次发行上市的批准和授权...... 9

二、 本次发行上市的主体资格...... 10

三、 本次发行上市的实质条件...... 10

四、 发行人的设立...... 15

五、 发行人的独立性...... 17

六、 发行人的股东...... 18

七、 发行人的股本及演变...... 18

八、 发行人的下属单位...... 19

九、 发行人的业务...... 19

十、 关联交易及同业竞争...... 21

十一、 发行人的主要财产...... 24

十二、 发行人的重大债权债务...... 26

十三、 发行人重大资产变化及收购兼并...... 27

十四、 发行人章程的制定与修改...... 28

十五、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 28

十六、 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化...... 29

十七、 发行人的税务...... 29
十八、 发行人的环境保护、安全生产、产品质量和劳动用工情况...... 30
十九、 发行人募集资金的运用...... 32
二十、 发行人业务发展目标...... 32
二十一、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 32
二十二、 发行人招股说明书法律风险的评价...... 33二十三、 发行人、发行人控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理
人员作出的承诺...... 34
二十四、 结论意见...... 34

释 义

除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下：

公司、发行人、新睿 临海市新睿电子科技股份有限公司，系由新睿有限于 2023 年
电子 指 12 月按原账面净资产值折股整体变更而来，结合上下文亦可指
新睿有限

新睿有限 指 临海市新睿电子科技有限公司，系新睿电子整体变更前的前身

深圳迪维迅 指 深圳市迪维迅机电技术有限公司，系公司的全资子公司

东莞迪维迅 指 东莞市迪维迅机电技术有限公司，系深圳迪维迅的全资子公司

新睿电子深圳分公 指 临海市新睿电子科技股份有限公司深圳分公司

司

台州新锐泓 指 台州新锐泓信息技术咨询合伙企业（有限合伙），系公司的员
工持股平台

台州盛福 指 台州盛福信息技术咨询合伙企业（有限合伙），系公司的员工
持股平台

慈溪亿群 指 慈溪亿群合洪股权投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东

嘉兴亿群 指 嘉兴亿群合筑创业投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东

亿群投资 指 宁波梅山保税港区亿群投资有限责任公司，系慈溪亿群、嘉兴
亿群的执行事务合伙人

台州市市监局 指 台州市市场监督管理局

临海市市监局 指 临海市市场监督管理局，结合上下文亦可指临海市工商行政管
理局

中国证监会 ……
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