公告日期：2025-08-25

证券代码：874510 证券简称：新睿电子 主办券商：国泰海通
临海市新睿电子科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文统一修改为“股东会”

全文 条款顺序序号 全文 条款顺序序号根据修订后相应调
整顺序序号

第一条 为维护临海市新睿电子科技股 第一条 为维护临海市新睿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 民共和国公司法》（以下简称“《公司
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制定本章程。

第四条公司住所：浙江省台州市临海市 第五条公司住所：浙江省台州市临海市

大田街道临海光电产业园 2 幢 401 室 大田街道临海光电产业园 2 幢 401 室。
（自主申报）
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人；股东大会可以决议解任该董事，公 人。
司应当在辞职报告送达董事会或该董 法定代表人辞任的，公司将在法定代表事长被解除职务之日起三十日内完成 人辞任之日起三十日内确定新的法定
补选，以确定新的法定代表人。 代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
务总监。 书、财务总监。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股
票，每股的发行条件和价格相同；认购
人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司的股份总数为 2,800.00 第二十一条 公司已发行的股份总数为
万股，均为普通股。 2,800.00 万股，均为普通股。

第十九条 公司或其子公司（包括公司 第二十二条 公司不得以赠与、垫资、的附属企业）不得为他人取得本公司股 担保、借款等形式，为他人取得本公司份提供赠与、借款、担保以及其他财务 或者其母公司的股份提供财务资助，符
资助。 合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

第二十三条 公司因本章程第二十二条 第二十七条……
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