公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-009

证券代码：874511 证券简称：洪波股份 主办券商：长江承销保荐
浙江洪波科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：浙江洪波科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈找根
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数52,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谢竹云为公司第九届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

因田园、裘国华已辞去独立董事职务，现由董事会提名谢竹云先生为第
九届董事会独立董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提名沈百鑫为公司第九届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

因田园、裘国华已辞去独立董事职务，现由董事会提名沈百鑫先生为第
九届董事会独立董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谢竹云 独立 任职 2025 年 1 2025 年第一次临时 审议通过
董事 月 24 日 股东大会

公告编号：2025-009

沈百鑫 独立 任职 2025 年 1 2025 年第一次临时 审议通过
董事 月 24 日 股东大会

四、备查文件目录

《浙江洪波科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江洪波科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。