公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-011

证券代码：874511 证券简称：洪波股份 主办券商：长江承销保荐
浙江洪波科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案及其分项议案》，同意公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（16,000,000）股。（含本 数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超 额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票 数量的 15%，即不超过 2,400,000 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行 的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 18,400,000 股（含本数）。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

发行底价为后续的询价或定价结果。

公告编号：2025-011

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规 定及公司业务发展需要，存放于公司董事会指定的专项账户，并将投资于以 下项目：

单位：万元

序 预计项目投资总 募集资金拟投

项目名称

号 额 资额

高耐磨复合电磁线智能制造建

1 设项目 24,470.00 17,141.00

2 研发中心建设项目 1,989.00 1,989.00

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 29,459.00 22,130.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据募投项目的实施进度，先行以自 筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金 到位后，若实际募集资金净额（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额， 则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如募集资金超过项目 投资所需，则由公司按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北交 所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。
（8）承销方式：

主承销商余额包销。
（9）发行前滚存利润的分配方案：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和证券市场的通行做法，本 公司在股票发行前的利润分配遵循如下原则：本公司本次股票发行前形成的 滚存利润由股票发行后的新老股东共享。

公告编号：2025-011

（10）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。