
公告日期:2025-03-13
证券代码:874511 证券简称:洪波股份 主办券商:长江承销保荐
浙江洪波科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈找根
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数51,032,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.16%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容:
公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下:
(1)本次发行股票的种类:
人民币普通股。
(2)发行股票面值:
每股面值为 1 元。
(3)本次发行股票数量:
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过(16,000,000)股。(含本数,不含超额配售选择权)。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%,即不超过 2,400,000 股(含本数),包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 18,400,000 股(含本数)。
(4)定价方式:
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
(5)发行底价:
发行底价为后续的询价或定价结果。
(6)发行对象范围:
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
(7)募集资金用途:
本次募集资金在扣除相关费用后,将按照国家法律法规、监管机构的规定 及公司业务发展需要,存放于公司董事会指定的专项账户,并将投资于以下项 目:
单位:万元
序 预计项目投资总 募集资金拟投资
项目名称
号 额 额
高耐磨复合电磁线智能制造建设
1 项目 24,470.00 17,141.00
2 研发中心建设项目 1,989.00 1,989.00
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00
合计 29,459.00 22,130.00
本次发行募集资金到位前,公司可根据募投项目的实施进度,先行以自筹 资金支付项目所需款项,待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位 后,若实际募集资金净额(扣除发行费用)少于以上项目所需资金总额,则不 足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决;如募集资金超过项目投资所 需,则由公司按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北交所的有关 规定履行相应法定程序后合理使用。
(8)承销方式:
主承销商余额包销。
(9)发行前滚存利润的分配方案:
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和证券市……
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