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发表于 2025-03-31 15:33:24 股吧网页版
洪波股份:独立董事2024年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2025-03-31


公告编号:2025-061

证券代码:874511 证券简称:洪波股份 主办券商:长江承销保荐
浙江洪波科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为浙江洪波科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,梁利华、谢竹云、沈百鑫在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况

梁利华先生,1973 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究
生学历。1998 年 3 月至今历任浙江工业大学机械工程学院助教、讲师、副教 授、副院长,浙江工业大学固体力学研究所副所长、所长,美国乔治亚理工学
院访问学者,浙江工业大学温岭研究院副院长;2019 年 2 月至 2021 年 8 月任
杭州晨龙智能科技有限公司经理;现任浙江工业大学余杭智能制造技术与装备 研究院院长,浙江工业大学机械工程学院教授,杭州市余杭区工大智能制造技 术与装备研究院法定代表人,公司独立董事。

谢竹云先生,1975 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究
生学历。1997 年 7 月至今,历任江苏大学财经学院助教、讲师、副教授,MPAcc 教育中心主任;现任江苏大学 MPAcc 教育中心主任、江苏大学财经学院会计 学专业副教授、硕士研究生导师,兼任镇江三维输送装备股份有限公司 (831834)独立董事、威腾电气集团股份有限公司(688226)独立董事、镇江 交通产业集团有限公司(非上市公司)外部董事、华耀光电科技股份有限公司

公告编号:2025-061

(非上市公司)独立董事,2025 年 1 月至今任洪波股份独立董事。

沈百鑫先生,1975 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。1998 年 8 月至 2001 年 10 月任杭州市江干区法院书记员、助理审判
员,2001 年 10 月至 2003 年 6 月在同济大学留德预备部学习,2004 年 4 月至
2007 年 10 月在德国比勒费尔德大学学习,2009 年 2 月至 2011 年 12 月任德国
亥姆霍兹环境研究中心助教、客座研究员,2012 年 1 月至 2019 年 6 月任德国
亥姆霍兹环境研究中心研究员,2019 年 7 月-2022 年 9 月,任江苏省环境科学
研究院高级工程师,2023 年 5 月至今任浙江大学新时代枫桥经验研究院副研 究员,2025 年 1 月至今任洪波股份独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事梁利华、
裘国华、田园、谢竹云、沈百鑫会议出席情况如下:

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情



……
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