公告日期：2025-03-31

证券代码：874511 证券简称：洪波股份 主办券商：长江承销保荐
浙江洪波科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874511 洪波股份 2025 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请国浩律师（杭州）事务所进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

浙江洪波科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

依据相关法律法规及《浙江洪波科技股份有限公司章程》的相关规定，公 司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-054）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。（二）审议《关于公司<内部控制有效性的自我评价报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江洪波科技股份有限公司章程》的 有关规定，董事会根据实际情况对公司内部控制有效性作出自我评价。

公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计合理性及运行有效性
进行了自我评价，出具了《内部控制自我评价报告》，中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）对前述报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计
报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有 关法律法规的规定，以及 2024 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了 《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事梁利华、谢竹云、沈百鑫在任职期间严格按照《公司法》《公 司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，并作出了《独立董事 2024 年度
述职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《独立董 事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-061）。
（四）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有 关法律法规的规定，以及 2024 年度监事会的工作情况，公司编制了《2024 年 度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年的经营情
况和财务情况，结合公司 2024 年度财务报表数据，公司编制了《2024 年度财 务决算报告》。
（六）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度财务报
表数据和 2025 年财务预算规划，公司编制了《2025 年度财……
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