公告日期：2025-04-22

证券代码：874511 证券简称：洪波股份 主办券商：长江承销保荐
浙江洪波科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈找根
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数5,122.4 万股，占公司有表决权股份总数的 90.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

依据相关法律法规及《浙江洪波科技股份有限公司章程》的相关规定，公 司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 3月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2024 年年度报 告》（公告编号：2025- 054）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司<内部控制有效性的自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江洪波科技股份有限公司章程》的 有关规定，董事会根据实际情况对公司内部控制建立健全与实际情况进行了全 面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的情况进行了认定，在此基础上对 公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的自我评价。
公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计合理性及运行有效性
进行了自我评价，出具了《内部控制自我评价报告》，中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）对前述报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计 报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有 关法律法规的规定，以及 2024 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了 《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事梁利华、谢竹云、沈百鑫在任职期间严格按照《公司法》《公 司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，并作出了《独立董事 2024 年度 述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,122.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四……
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