公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-086

证券代码：874511 证券简称：洪波股份 主办券商：长江承销保荐
浙江洪波科技股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：沈少魁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《浙江洪波科技股份有限公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

依据相关法律法规及《浙江洪波科技股份有限公司章程》的相关规定，公 司编制了 2025 年半年度报告。

公告编号：2025-086

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2025 年半年度 报告》（公告编号：2025-103）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司自查发现未入账交易，根据中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，
经审查，公司拟对 2022 年、2023 年、2024 年财务报表相关会计差错事项进行
更正，更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果。中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江洪波科技股份有限公司重要前期差错更 正情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《前期会计差错 更正公告》（公告编号：2025-083）、《关于浙江洪波科技股份有限公司 2022- 2024 年度重要前期差错更正的鉴证报告》、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-084）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-086

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定， 为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故修订《监事会议事规则》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《监事会制度》 （公告编号：2025-092）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证……
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