公告日期：2025-08-26

证券代码：874511 证券简称：洪波股份 主办券商：长江承销保荐
浙江洪波科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈找根

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依据相关法律法规及《浙江洪波科技股份有限公司章程》的相关规定，公 司编制了 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2025 年半年度报 告》（公告编号：2025-103）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

鉴于公司自查发现未入账交易，根据中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，
经审查，公司拟对 2022 年、2023 年、2024 年度财务报表相关会计差错事项进
行更正，更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江洪波科技股份有限公司重要前期差错 更正情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《前期会计差错更 正公告》（公告编号：2025-083）、《关于浙江洪波科技股份有限公司 2022-2024 年度重要前期差错更正的鉴证报告》、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度 财务报表和附注》（公告编号：2025-084）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

公司现任独立董事谢竹云、沈百鑫、梁利华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设 立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中 涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于取消独立董 事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-102）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设 立独立董事工作岗位，故取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委 员会、审计委员会等四个专门委员会及相关的议事规则。

具体内容详见公司于 ……
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