公告日期：2024-04-30

苏州斯普锐智能系统股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

（本说明中如无特别说明，相关用语具有与《苏州斯普锐智能系统股份有限公司公开转让说明书》中相同的含义）

苏州斯普锐智能系统股份有限公司（以下简称“公司”、“斯普锐”）自 2012年 2 月成立至今，其股本具体演变情况如下所示：

（一）斯普锐有限的设立及历次股权变动

1、2012 年 2 月，斯普锐有限设立

2012 年 2 月 8 日，余俊池、许振荣、王远华召开斯普锐有限首次股东会，
并签署《苏州斯普锐智能系统有限公司章程》，约定：出资 100 万元设立斯普锐有限，其中余俊池出资 40 万元，许振荣、王远华各出资 30 万元，出资方式均为货币；余俊池为执行董事，许振荣为总经理，王远华为监事。

2012 年 2 月 13 日，苏州中合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》
（中合会业字[2012]第 005 号），经审验：截至 2012 年 2 月 13 日，斯普锐有限
收到了全体股东缴纳的注册资本 100 万元，出资方式均为货币。

2012 年 2 月 15 日，斯普锐有限办理了工商设立登记。

斯普锐有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 余俊池 40.00 40.00 40.00

2 许振荣 30.00 30.00 30.00

3 王远华 30.00 30.00 30.00

合计 100.00 100.00 100.00

2、2013 年 2 月，吕国相、郭东林委托余俊池、许振荣、王远华代持股权

为引入吕国相、郭东林两位行业人才，经余俊池、许振荣、王远华充分协商，决定无偿赠与部分股权给吕国相、郭东林。考虑到公司尚处在发展早期，未来能否盈利存在一定不确定性，为便于后续的调整，吕国相、郭东林选择不作为工商登记的股东，各方一致同意，由余俊池、许振荣、王远华为吕国相、郭东林代持斯普锐有限的股权。

2013 年 2 月 5 日，委托人吕国相、郭东林与受托人余俊池、许振荣、王远
华签署《代持股协议书》，同时余俊池、许振荣、王远华、吕国相、郭东林签订了《一致行动协议》。

根据上述协议：（1）受托人以股权内部转让方式将其所持有的斯普锐有限股权中的 29%转让给委托人，转让后，余俊池持有 27%股权、许振荣持有 23%股权、王远华持有 21%股权、吕国相持有 21%股权、郭东林持有 8%股权；（2）委托人作为代持股权实际拥有者，享有并承担相应股权的股东权利、股东义务；代持期间因标的股权所产生的收益由委托人享有；（3）各方一致同意在公司股东会、董事会中行使表决权时保持行动一致性和采取相同的意思表示。

本次股权代持协议签订后，斯普锐有限的实际股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 余俊池 27.00 27.00 27.00

2 许振荣 23.00 23.00 23.00

3 王远华 21.00 21.00 21.00

4 吕国相 21.00 21.00 21.00

5 郭东林 8.00 8.00 8.00

合计 100.00 100.00 100.00

3、2013 年 4 月，斯普锐有限第一次增资

2013 年 3 月 19 日，公司……
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