公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-015

证券代码：874512 证券简称：斯普锐 主办券商：东吴证券
苏州斯普锐智能系统股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州工业园区东富路 2 号东景工业坊 57 幢

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：余俊池

6.会议列席人员：董事会全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州斯普锐智能系统股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任财务负责人、董事会秘书议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

原财务负责人兼董事会秘书薛伶伶先生因个人原因，自 2025 年 5 月 31 日起
离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张天池先生
为新任财务负责人兼董事会秘书。自 2025 年 10 月 29 日起生效。任职期限至第
二届董事会届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，已具备相关任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州斯普锐智能系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州斯普锐智能系统股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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