公告日期：2024-12-12

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：马学文

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王浩、何萍、张树明、徐国亮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的实际情况，公司对《山东农大肥业科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《山东农大肥业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《山东农大肥业科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《山东农大肥业科技股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》四个董事会专门委员会议事规则进行了修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

（1）《山东农大肥业科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2024-061）；

（2）《山东农大肥业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2024-062）；

（3）《山东农大肥业科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2024-063）；

（4）《山东农大肥业科技股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
财务报告的议案》
1.议案内容：

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简
称“本次发行及上市”），公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6
月财务报告已编制完成。

公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月财务报告依据企业
会计准则和相关信息披露规则编制，内容真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。为实现本次发行及上市之目
的，公司董事会现拟对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
财务报告予以审议并确认，并将根据相关法律法规的规定及监管机构的要求对外披露上述财务会计报告。

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审计并出具了审计报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下
公告：《山东农大肥业科技股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日财
务报表审计报告书》（中兴华审字（2024）第 030669 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树明、何萍、徐国亮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行及上市”），公司 2024 年 1-9 月财务报……
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