公告日期：2024-12-12

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李洪强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
财务报告的议案》
1.议案内容：

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简

称“本次发行及上市”），公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6
月财务报告已编制完成。

公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月财务报告依据企业
会计准则和相关信息披露规则编制，内容真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。为实现本次发行及上市之目
的，公司董事会现拟对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
财务报告予以审议并确认，并将根据相关法律法规的规定及监管机构的要求对外披露上述财务会计报告。

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审计并出具了审计报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下
公告：《山东农大肥业科技股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日财
务报表审计报告书》（中兴华审字（2024）第 030669 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行及上市”），公司 2024 年 1-9 月财务报告已编制完成。

公司 2024 年 1-9 月财务报告依据企业会计准则和相关信息披露规则编制，
内容真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。为实现本次发行及上市之目的，公司董事会现拟对公司 2024 年1-9 月财务报告予以审议并确认，并将根据相关法律法规的规定及监管机构的要求对外披露上述财务会计报告。

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：《山东农大科技股份有限公司 2024 年 1-9 月合并及母公司财务报表审阅报
告书》（中兴华阅字（2024）第 030003 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司编制了 2021 年度、2022 年
度、2023 年度及 2024 年 1-6 月非经常性损益明细表及其附注。

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报表进行审核并出具了鉴证报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：《山东农大肥业科技股份有限公司非经常性损益审核报告书》（中兴华核字（2024）第 030061 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；……
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