公告日期：2024-12-12

山东农大肥业科技股份有限公司

Shandong Nongda Fertilizer Sci&Tech Co.,Ltd.

（山东省泰安市肥城市高新区创业路 249 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让的申请尚未得到中国证监会注册或全国股转公司同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书作为投资决策的依据。

国金证券

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

2024 年 7 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

复合肥行业整体企业数量众多，行业集中度较低。根据中国磷复肥工
业协会统计，目前全国持有生产许可证的复合肥企业有 3,000 余家且多数
企业规模较小，产品同质化严重，市场竞争激烈。随着化肥减量增效政策
的持续推进，安全环保监管的日益严格，复合肥行业分化加剧，行业已经
演变为技术和产品创新、产品质量、营销网络和服务、产业链完整程度等
全方位的竞争。尽管公司高度重视产品的持续研发创新和质量管控，但如
市场竞争风险 果公司不能持续提供满足客户需求的优质产品，销售服务体系不随市场变
化做出相应调整完善，则公司可能存在因市场竞争而导致持续盈利能力受
到不利影响的风险。

经过多年的发展，公司已经构建了新型肥料研发、生产、销售和技术
服务的产业链，在新型肥料行业取得了相对领先的市场地位。如果公司不
能够在技术创新、新产品开发、工艺优化、销售和服务网络建设等方面持
续保持领先优势，公司将面临保持市场份额及产品价格的竞争风险。

农业生产的季节性决定了化肥的消费具有一定季节性，因此公司产品
的生产和销售上也呈现了相应的季节性特点，经营业绩存在年度内分布不
均衡的情况。如果公司不能准确做好市场预测，及时调整生产安排和库存
业绩季节性波动风险

规模，则公司将面临销售旺季因产品不足而客户流失或者销售淡季因产品
生产过剩而积压的风险，从而对公司经营计划、资金安排等构成一定不利
影响。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。