公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-008

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长马学文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

由于业务需要，山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”，含合并报表范围内的子公司）2025 年度拟与青海盐湖工业股份有限公司、山东合泰检测技术有限公司、徐州鑫万田家庭农场、徐州市贾汪区农大丰农资有限公司等关联方发生采购、销售、接受劳务、租赁等日常关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：《山东农大肥业科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于 2025 年度拟实施的关联交易将严格按照市场定价原则，确保价格公允，不损害公司及股东利益，最大程度保障公司利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,046,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东马学文、丁方军、马克、泰安铭泉投资集团有限公司、泰安农君股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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