公告日期：2025-03-17

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张树明、何萍、徐国亮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1. 张树明，1966 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，注册会计师。主要工作经历如下：自 1986 年 8 月起在山东大学任职，现任山东大学管理学院副教授；2022 年 7 月至今，在山东农大肥业科技股份有限公司担任独立董事；2020 年 8 月至今，在益丰新材料股份有限公司担任独立
董事；2020 年 6 月至今，在潍柴重机股份有限公司担任独立董事；2021 年 9 月
至今，在青岛迈金智能科技股份有限公司担任独立董事；2021 年 11 月至 2024年 8 月，在北京清大天达光电科技股份有限公司担任独立董事。

2. 何萍，1970 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。主要工作经历如下：1998 年 7 月至 2003 年 4 月，在中国农业科学院土
壤肥料研究所历任助理研究员、副研究员；2003 年 4 月至 2012 年 12 月，在中
国农业科学院农业资源与农业区划研究所历任副研究员、四级研究员、三级研究员；2012 年 12 月至今，在中国农业科学院农业资源与农业区划研究所担任二级研究员；2021 年 2 月至今，在青海盐湖工业股份有限公司担任独立董事；2022年 7 月至今，在山东农大肥业科技股份有限公司担任独立董事。

3. 徐国亮，1963 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。主要工作经历如下：自 1986 年 7 月起在山东大学任职，现任山东大学马克思主义学院教授、博士生导师；2022 年 7 月至今，在山东农大肥业科技股份有限公司担任独立董事；2021 年 6 月至今，在华平信息技术股份有限公司担任独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会。独立董事张树明、何
萍、徐国亮会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张树明 7 7 0 0 否 3

何萍 7 7 0 0 否 3

徐国亮 7 7 0 0 否 3

公司董事会设置四个专门委员会。战略与投资委员会召集人由公司董事长马学文担任，审计委员会召集人由会计专业独立董事张树明担任，提名委员会召集人由独立董事徐国亮担任，薪酬与考……
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