公告日期：2025-03-17

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司关联交易确认公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

由于业务需要，山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”，含合并报表范围内的子公司）2024 年度与关联方发生采购、销售、租赁、担保等关联交易事项。目前公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行及上市”），根据中国证监会及北交所的监管要求，拟对公司 2024 年度发生的关联交易进行审议并进行确认。
（二）表决和审议情况

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日
召开了第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》。

本议案子议案逐项表决，子议案表决情况如下：

1. 审议通过《关于审议并确认公司与关联方发生的采购商品、接受劳务事项的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本子议案关联董事马学
文、丁方军、马克、何萍回避表决。

2. 审议通过《关于审议并确认公司与关联方发生的销售商品、提供劳务事项的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本子议案关联董事马学
文、马克回避表决。

3. 审议通过《关于审议并确认公司报告期内关联租赁事项的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本子议案关联董事马学
文、丁方军、马克回避表决。

4．审议通过《关于审议并确认公司报告期内发生的关联方代垫款项、为关联方代收代付款项事项的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本子议案关联董事马学
文、丁方军、马克回避表决。

5. 审议通过《关于审议并确认公司报告期内接受关联方担保事项的议案》
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本子议案关联董事马学
文、丁方军、马克回避表决。

6. 审议通过《关于审议并确认公司报告期内关键管理人员薪酬事项的议案》
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本子议案关联董事马学
文、丁方军、马克回避表决。

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日
召开了第一届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于确认公司 2024 年度关
联交易的议案》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青海盐湖工业股份有限公司

住所：青海省格尔木市黄河路 28 号

注册地址：青海省格尔木市黄河路 28 号

注册资本：5,432,876,672

主营业务：肥料生产；危险化学品经营；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产；食盐生产；食盐批发；调味品生产；水泥生产；化妆品生产；建设工程监理；建设工程设计；公
共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；印刷品装订服务；食品销售；住宿服务；道路旅客运输经营；营业性演出；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化肥销售；肥料销售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；电池制造；电池销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；非食用盐加工；非食用盐销售；石棉水泥制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；轻质建筑材料制造；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化妆品零售；化妆品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备耗材销售；有色金属铸造；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销……
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