公告日期：2025-03-17

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李洪强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

《山东农大肥业科技股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称“《2024 年
年度报告》”）及其摘要已按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件及《山东农大肥业科技
股份有限公司章程》的相关规定编制完毕。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

（1）《山东农大肥业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》；

（2）《山东农大肥业科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制评价报告及其审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定，山东农大肥业科技股份有限公司就公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了评价，编制了公司内部控制评价报告。公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具内部控制审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

（1）《山东农大肥业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-011）；

（2）《山东农大肥业科技股份有限公司内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2025）第 030004 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

基于山东农大肥业科技股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）的工作评价结果及中兴华具备的证券、期货相关业务审计从业资格，具有挂牌、上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，公司决定拟继续聘请中兴华为公司 2025 年度审计机构。

公司将提请股东会授权管理层与中兴华就 2025 年度的审计要求、审计范围、具体工作量和市场价格水平等因素签署相关协议及补充协议，并负责与中兴华协商确定具体审计费用、出具承诺文件等事宜。

拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1.基本信息

（1）基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下
简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
首席合伙人李尊农。

（2）人员信息

2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 489 人。

（3）业务规模

2023 年度经审计的业务……
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