公告日期：2025-03-17

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议投票

本次会议采用现场投票与视频会议投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、视频会议投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 14：30。

2、视频会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 14：30，投票表决时间与现场会议
保持同步。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874513 农大科技 2025 年 4 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《山东农大肥业科技股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称“《2024 年
年度报告》”）及其摘要已按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件及《山东农大肥业科技股份有限公司章程》的相关规定编制完毕。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的以下公告：

（1）《山东农大肥业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》；

（2）《山东农大肥业科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：
2025-010）。
（二）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

基于山东农大肥业科技股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）的工作评价结果及中兴华具备的证券、期货相关业务审计从业资格，具有挂牌、上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，公司决定拟继续聘请中兴华为公司 2025 年度审计机构。

公司将提请股东会授权管理层与中兴华就 2025 年度的审计要求、审计范围、具体工作量和市场价格水平等因素签署相关协议及补充协议，并负责与中兴华协商确定具体审计费用、出具承诺文件等事宜。

拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1.基本信息

（1）基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下
简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
首席合伙人李尊农。

（2）人员信息

2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 489 人。

（3）业务规模

2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34
万元，证券业务……
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