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发表于 2025-03-17 16:22:40 股吧网页版
农大科技:2024年度董事会工作报告 查看PDF原文

公告日期:2025-03-17


证券代码:874513 证券简称:农大科技 主办券商:国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

山东农大肥业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会自成立以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《山东农大肥业科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)、《山东农大肥业科技股份有限公司董事会议事规则》(以下称“《董事会议事规则》”)等制度的规定,本着对全体股东负责的态度,严格推进制度建设,进一步深化公司内部管理,不断完善运作体系,实行科学决策,促进稳健经营,维护了全体股东和公司的整体利益,充分发挥了董事会科学决策职能。2024 年度,公司董事会较好地完成了本年度的各项工作,实现了公司经营业绩、资产规模的快速增长,同时持续配合推动公司上市工作。具体总结如下:

一、本年度公司经营情况回顾

2024 年度,公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标,认真贯彻董事会的
战略部署,积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力,基本完成了年初下达的各项工作目标,确保公司主营业务平稳健康发展。

2024 年度,公司业绩表现达到预期,全年实现营业收入2,363,191,454.39元,
实现净利润 145,282,723.69 元,扣非归母净利润 141,818,464.83 元,经营业绩呈稳健增长趋势。

2024 年,公司董事会共召开 7 次会议,会议召开程序和表决方式均按照《公
司章程》及《董事会议事规则》的相关规定执行,所有会议的决议合法有效。2024年董事会会议召开的具体情况如下:

1、2024 年 1 月 2 日,公司第一届董事会召开第十次会议,审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于确认核销坏账的议案》。

2、2024 年 4 月 19 日,公司第一届董事会召开第十一次会议,审议通过了
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价方式转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》、《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的<公司章程(草案)>的议案》、《关于制定和修订公司股东大会议事规则及相关内部治理制度的议案》、《关于对公司治理机制执行情况评价和内部控制自我评价报告的议案》、《关于确认公司 2022 年度及 2023 年度财务报告的议案》、《关于确认公司 2022 年度及 2023 年度关联交易的议案》、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于公司就股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让作出相关承诺及约束措施的议案》、《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司2024 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于2024 年不予进行利润分配的议案》、《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》、《关于向金融机构申请综合授信额度担保事项的议案》、《关于公司拟投资“年产 30 万吨腐殖酸高塔复合肥建设项目”的议案》、《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

3、2024 年 8 月 8 日,公司第一届董事会召开第十二次会议,审议通过了《关
于修订公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的<公司章
程(草案)>及相关议事规则的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2024 年 11 月 13 日,公司第一届董事会召开第十三次会议,审议通过了
《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易……
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