公告日期：2025-04-29

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：马学文

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王浩、张树明、何萍、徐国亮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经谨慎审查公司2024
年年度报告的披露内容，公司拟对2024年年度报告进行更正。具体更正内容如下：
（1）对正文中部分数据进行更正，具体如下：

更正前：

第二节 会计数据、经营情况和管理层分析 之 三、财务状况分析 之 （二）经营情况
分析 之 2.收入构成
按产品类型分析

单位：元

营业收 营业成 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 入比上 本比上 年同期增减
年同期 年同期 百分比

增减% 增减%

新型肥料 1,924,040,469.35 1,524,968,445.03 20.74% -0.75% -6.05% 4.47%

新型肥料中间体 302,268,606.42 286,220,932.74 5.31% 29.93% -28.62% -1.74%

普通肥料 123,613,370.70 100,985,989.77 18.30% 49.28% -50.51% 2.03%

其他 5,161,437.75 2,853,689.87 44.71% 36.94% -14.78% 33.55%

更正后：

第二节 会计数据、经营情况和管理层分析 之 三、财务状况分析 之 （二）经营情况
分析 之 2.收入构成
按产品类型分析

单位：元

营业收入 营业成 毛利率比
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 本比上 上年同期
期增减% 年同期 增减百分
增减% 比

新型肥料 1,924,040,469.35 1,524,968,445.03 20.74% -0.75% ……
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