公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-034

证券代码：874513 证券简称：农大科技 主办券商：国金证券
山东农大肥业科技股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：山东农大肥业科技股份有限公司 305 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：李洪强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市招股说明书等证券发行文件审核意见的议案》
1. 议案内容：

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行及上市”），

公告编号：2025-034

目前因回复北交所于 2025 年 4 月 14 日出具的《关于山东农大肥业科技股份有限
公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，更新了本次发行及上市的上市招股说明书等证券发行文件，监事会对更新后的招股说明书的真实性、准确性、完整性进行审核，并出具书面审核意见。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》
1. 议案内容：

经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免提前通知义务，全体监事认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东农大肥业科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 10 日

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